（原标题：东说念主福医药对于召开2024年第二次临时鼓吹大会的奉告）体育游戏app平台

证券代码：600079 证券简称：东说念主福医药 公告编号：2024-130

东说念主福医药集团股份公司对于召开2024年第二次临时鼓吹大会的奉告

紧要实质辅导： - 鼓吹大会召开日历：2024年12月30日 - 本次鼓吹大会袭取的收集投票系统：上海证券往来所鼓吹大会收集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第二次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东说念主：董事会 - 投票神志：现场投票和收集投票相结合 - 现场会议召开的日历、时辰和场地：2024年12月30日10点00分，武汉市东湖高新区高新正途666号东说念主福医药集团会议室 - 收集投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券往来所鼓吹大会收集投票系统，2024年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 非集合投票议案：对于增补公司第十届董事会非寂寥董事的议案

三、鼓吹大会投票把稳事项 - 本公司鼓吹通过上海证券往来所鼓吹大会收集投票系统哄骗表决权的，不错通过往来系统投票平台或互联网投票平台进行投票。 - 握有多个鼓吹账户的鼓吹，不错通过其任一鼓吹账户参预投票，投票后视为其一齐鼓吹账户下的换取类别泛泛股和换取品种优先股均已差异投出归并见地的表决票。 - 归并表决权通过现场、本所收集投票平台或其他神志一样进行表决的，以第一次投票成果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限株连公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书面阵势交付代理东说念主出席会议和参预表决。 - 公司董事、监事和高等搞定东说念主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记圭表 - 登记手续：境内法东说念主鼓吹握法东说念主买卖派司/注册登记文凭原件或复印件、证券账户卡原件或复印件，如是公法律解释定代表东说念主躬行出席，需提供法定代表东说念主身份解释书；如法东说念主鼓吹交付代理东说念主出席，则需提供《授权交付书》和代理东说念主灵验身份解释文献及复印件办理登记手续；境内当然东说念主鼓吹握本东说念主身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续；交付代理东说念主须握有本东说念主身份证、交付东说念主证券账户卡及复印件、《授权交付书》办理登记手续。 - 登记场地及授权交付书投递场地：武汉市东湖高新区高新正途666号东说念主福医药集团股份公司董事会文告处。 - 登记时辰：2024年12月20日至12月27日责任时辰，逐日上昼9:00-11:30，下昼13:30-16:30。

六、其他事项 - 相关电话：027-87597232、87173805体育游戏app平台，电子邮箱：renfu.pr@renfu.com.cn。 - 相关东说念主：阮女士、严女士。 - 出席会议者食宿、交通用度自理。 - 收集投票时间，如投票系统遇突发要紧事件的影响，则本次鼓吹大会的进度按当日奉告进行。