证券代码：605166         证券简称：团员顺         公告编号：2025-003 转债代码：111003         转债简称：团员转债 转债代码：111020         转债简称：合顺转债               杭州团员顺新材料股份有限公司            对于“合顺转债”脱手转股的公告    本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何过失纪录、误导性论述 或者首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担法律管事。    迫切内容请示：   ●转股价钱：10.73 元/股   ●转股期起止日历：2025 年 1 月 27 日至 2030 年 7 月 21 日（原定转股肇端日 象刊行可调度公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）商定，延 至自后的第 1 个管事日，即为 2025 年 1 月 27 日）   ●转股股份泉源：新增股份    一、可转债刊行上市约略    经中国证券监督处理委员会《对于容或杭州团员顺新材料股份有限公司向不 特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可2024861 号）容或注册， 杭州团员顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 7 月 22 日向不特定对象刊行了 338 万张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总 额 33,800.00 万元，期限 6 年。    经上交所自律监管决定书2024106 号文容或，公司 33,800.00 万元可调度 公司债券于 2024 年 8 月 15 日起在上交所挂牌来往，债券简称“合顺转债”，债 券代码“111020”。    字据《上海证券来往所股票上市王法》等关联法则和《召募评释书》的商定， 公司该次刊行的“合顺转债”自 2025 年 1 月 27 日起可调度为本公司股份。   二、合顺转债转股的谋划条目   （一）刊行领域：33,800 万元。   （二）票面金额：100 元/张。   （三）票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、 第五年 2.00%、第六年 2.50%。   （四）债券期限：6 年，自 2024 年 7 月 22 日起至 2030 年 7 月 21 日止。   （五）转股期起止日历：2025 年 1 月 26 日至 2030 年 7 月 21 日（如遇法定 节沐日或休息日延至自后的第 1 个管事日；顺延技能付息款项不另计息）。   （六）转股价钱：转股价钱为 10.73 元/股。   三、转股陈说的关联事项   （一）转股陈说法子 统以报盘形状进行。 为一股；并吞往改日内屡次陈说转股的，将合并计较转股数目。转股时不及调度 算有限管事公司上海分公司进行资金兑付。 按本色可转债数目(即当日余额)计较调度股份。   （二）转股陈说时刻   捏有东谈主可在转股期内（即 2025 年 1 月 27 日至 2030 年 7 月 21 日）上海证券 来往所往改日的浮浅来昔时刻陈说转股，但下述时刻之外：   （三）转债的冻结及刊出   中国证券登记结算有限管事公司上海分公司对转股苦求证明有用后，将记减 （冻结并刊出）可转债捏有东谈主的转债余额，同期记增可转债捏有东谈主相应的股份数 额，完成变更登记。   （四）可转债转股新增股份的上市来往和所享有的权益   当日买进的可转债当日可苦求转股。无穷售条件可转债转股新增股份，可于 转股陈说后次一个往改日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权 益。   （五）转股历程中的关联税费   可转债转股历程中如发生关联税费，由征税义务东谈主自行职守。   （六）调度年度利息的包摄   合顺转债汲取每年付息 1 次的付息形状，计息肇端日为本可转债刊行首日， 即 2024 年 7 月 22 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）调度成股份 的可转债不享受当期及以后计息年度利息。      四、可转债转股价钱的拯救   （一）启动转股价钱和最新转股价钱   公司本次可转债的启动转股价钱为 10.73 元/股，最新转股价钱为 10.73 元/ 股。   （二）转股价钱的拯救设施及计较公式   字据公司《召募评释书》的刊行条目商定，在合顺转债刊行后，若公司发生 派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调度公司债券转股而增 加的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按下述公式进行转股价钱的拯救 （保留一丝点后两位，临了一位四舍五入）：   派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1＝P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为拯救后转股价，P0 为拯救前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为 增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将法式进行转股价钱拯救， 并在上海证券来往所网站和中国证监会指定的上市公司信息泄漏媒体上刊登董事 会决议公告，并于公告中载明转股价钱拯救日、拯救成见及暂停转股时代（如需）。 当转股价钱拯救日为本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主转股苦求日或之后，调度 股份登记日之前，则该捏有东谈主的转股苦求按本公司拯救后的转股价钱实践。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、 数目和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主的 债职权益或转股滋生权益时，本公司将视具体情况按照公谈、平正、公允的原则 以及充分保护本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主权益的原则拯救转股价钱。关联 转股价钱拯救内容及操作成见将依据其时国度关联法律法则及证券监管部门的相 关法则来制订。   （三）转股价钱修正条目   在本次刊行的可调度公司债券存续技能，当公司股票在职意运动 30 个来往 日中至少有 15 个往改日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提 出转股价钱向下修正决议并提交公司鼓舞大会审议表决。   上述决议须经出席会议的鼓舞所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有公司本次刊行的可调度公司债券的鼓舞应当掩饰。修正 后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前 20 个往改日公司股票来往均价和 前一往改日公司股票的来往均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低 于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述 30 个往改日内发生过转股价钱拯救的情形，则在转股价钱拯救日 前的往改日按拯救前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱拯救日及之后来往 日按拯救后的转股价钱和收盘价钱计较。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来往所网站和中国证监会 指定的上市公司信息泄漏媒体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度、股权登 记日及暂停转股技能等。从股权登记日后的第一个往改日（即转股价钱修正日） 脱手收复转股苦求并实践修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实践。   五、其他  谋划部门：证券部  筹议电话：0571-82955559  筹议邮箱：jhsdm@jhspa6.com  特此公告。                              杭州团员顺新材料股份有限公司                                             董事会